Indagini per aziende nella BAT · Due diligence
Due diligence investigativa su società e soci nella provincia BAT
I bilanci dicono quanto vale un’azienda; la due diligence investigativa dice con chi stai trattando.
La due diligence investigativa è l’insieme di verifiche riservate su una società, sui suoi soci e sui suoi amministratori prima di un’acquisizione, di un investimento o di un accordo rilevante. Completa l’analisi contabile e legale con ciò che i documenti non mostrano: reputazione, collegamenti, contenziosi, coerenza tra quanto dichiarato e quanto si osserva. Agfox Investigazioni, con oltre 15 anni di esperienza, la svolge per imprese e professionisti della provincia di Barletta-Andria-Trani.
Che cosa verifica una due diligence investigativa?
Controlla chi c’è dietro la controparte: assetto societario reale, cariche e partecipazioni dei soci, procedure concorsuali e protesti, contenziosi noti, reputazione presso clienti e fornitori, effettiva operatività di stabilimenti e magazzini. Per operazioni nella provincia BAT uniamo la consultazione di fonti ufficiali a verifiche discrete sul territorio e consegniamo una relazione investigativa che i tuoi consulenti possono affiancare a quella contabile.
In quali operazioni serve una due diligence investigativa?
Quando un errore di valutazione sulla controparte costerebbe più della verifica stessa.
Stai valutando un'operazione importante nella BAT?
Raccontaci i tempi della trattativa: organizziamo le verifiche in modo che arrivino prima della firma.
Che cosa rientra nella due diligence e che cosa resta escluso?
Ogni accertamento è legato all’interesse legittimo dell’operazione e rispetta la normativa sui dati personali.
Cosa facciamo
- Ricostruire assetto societario, cariche e partecipazioni
- Verificare protesti, procedure concorsuali e pregiudizievoli pubblici
- Raccogliere la reputazione commerciale presso il mercato di riferimento
- Controllare sul posto l’effettiva attività di unità produttive e magazzini
- Riassumere tutto in una relazione investigativa con le fonti
Cosa non facciamo
- Accedere a conti correnti o dati bancari riservati
- Ottenere documenti interni della controparte in modo illecito
- Indagare su aspetti della vita privata estranei all’operazione
- Sostituire la revisione contabile o il parere legale
- Dare per certo un giudizio sull’esito dell’operazione
Come si organizza una due diligence investigativa?
Il calendario segue quello della trattativa.
Che cosa ricevi prima di firmare?
Una relazione investigativa che mette in fila i fatti accertati sulla controparte, segnala le incongruenze e indica le fonti. Le criticità sono separate dagli elementi rassicuranti, così puoi negoziare condizioni, garanzie o rinunciare con cognizione di causa.
Nella relazione investigativa
- Assetto societario e persone che contano davvero
- Pregiudizievoli e procedure pubbliche rilevate
- Reputazione commerciale raccolta sul mercato
- Esito dei riscontri sul territorio
- Elenco delle criticità da approfondire o negoziare
Quanto costa una due diligence investigativa nella BAT?
Incidono sul costo quante società e quante persone vanno esaminate e i riscontri sul campo necessari. Una verifica su un singolo fornitore è diversa da quella su un gruppo con più società. Il preventivo è gratuito e scritto.
Come calcoliamo il preventivo
- Stessa tariffa in tutti i comuni della provincia e nel resto d’Italia
- Servizio minimo di 4 ore, con almeno due operatori
- Prezzi al netto di IVA ed eventuali spese
- Preventivo dettagliato prima di iniziare
Agenzia investigativa autorizzata (licenza TULPS n. 44065/16C), membri associati di Federpol e A.I.C.I.S., con qualifica professionale A.I.C.I.S. ai sensi della Legge 4/2013.
Due diligence investigativa nella BAT: domande frequenti
Che differenza c'è con la due diligence contabile?
Quella contabile analizza i numeri forniti dalla controparte; quella investigativa verifica dall’esterno persone, collegamenti, reputazione e coerenza dei fatti. Le due si completano.
La controparte saprà delle verifiche?
No: lavoriamo con discrezione, su fonti lecite e senza contatti diretti che possano compromettere la trattativa.
Quanto tempo serve?
Per una singola società bastano spesso pochi giorni; per operazioni più complesse alcune settimane. Ci adattiamo alla data della firma, se è indicata per tempo.
Potete verificare anche soci che vivono fuori provincia?
Sì: partiamo dalla provincia di Barletta-Andria-Trani ma estendiamo le verifiche dove si trovano le persone e le società coinvolte.
La relazione serve anche ai miei consulenti?
È scritta per essere letta da commercialista, avvocato e direzione: ogni informazione riporta la sua fonte.
Dove operiamo
Seguiamo incarichi di due diligence investigativa in tutta la provincia di Barletta-Andria-Trani: Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trinitapoli, e, quando il caso lo richiede, anche fuori provincia.
Operativi in tutta la provincia BAT: i comuni in cui lavoriamo
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